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Nome da Empresa

CNPJ

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E-mail

Volume Mensal em Moeda Estrangeira

Países envolvidos

Nr. de ordens que fecham por mês

Instituições que trabalham atualmente?

Qual fluxo de fechamento se D0, D1, D2?

Qual é a natureza de fechamento das operações?

Se importação, é antecipado, à vista vista ou à prazo?

Se for Exportação, é relacionado a serviços ou mercadorias?

Sendo câmbio de serviços, existe um contrato de prestação de serviços com a contra parte?

Quais os 3 principais clientes e países deles

Escreva um breve histórico da empresa, abordando sua origem, principais produtos, quantidade de colaboradores, se possui galpão, armazém ou apenas escritório e como ocorre a operacionalização dos produtos (seja o mais detalhista possível)

Contrato ou Estatuto Social ou última alteração (se houver)

Balanço e DRE do último exercício assinados pelo contador e administrador.

Faturamento mensal últimos 12 meses.

Comprovante de Endereço Empresa

Organograma societário Obs.: a cadeia societária deverá ser aberta até alcançar os beneficiários finais pessoas naturais (PF)

Documentos por amostragem: Se Importação: D.I, se Exportação: DUEe/ou documentos que respaldem a operação.

Documento de identificação dos Sócios.

IR e RECIBO dos Sócios.

Comprovante de residência 90 dias sócios ou procuradores

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